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> 中行上崗基礎(chǔ)考試
【單選題】《反洗錢法》規(guī)定，海關(guān)發(fā)現(xiàn)個(gè)人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向中國人民銀行通報(bào)。
2024-01-14中行上崗基礎(chǔ)考試
【單選題】《反洗錢法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可
2024-01-14中行上崗基礎(chǔ)考試
【單選題】《反洗錢法》所指的反洗錢是指（）：
2024-01-14中行上崗基礎(chǔ)考試
【單選題】按照案防責(zé)任制要求，各級機(jī)構(gòu)和各部門( )是轄內(nèi)案防工作的第一責(zé)任人，負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
2024-01-14中行上崗基礎(chǔ)考試
【單選題】我行管理體系中，（ ）承擔(dān)基層機(jī)構(gòu)管理職能，離基層機(jī)構(gòu)最近，是內(nèi)控管理承上啟下的關(guān)鍵層級。
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