新增客戶信息時，需提供本人的有效身份證原件，不允許代理。
2023-12-01題庫二
客戶身份證件超期，可持臨時身份證來銀行網點辦理所有業務。
2023-12-01題庫二
客戶行為或者交易情況出現異常的需進行客戶身份的重新識別。
2024-04-05題庫二
先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的需進行客戶身份的重新識別。
2023-12-01題庫二
客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的需進行客戶身份的重新識別。
2023-12-01題庫二
利用銀行卡，頻繁的進行大額境外消費的需進行客戶身份的重新識別。
2023-12-01題庫二
賬戶交易存在較多的電子銀行業務，且交易金額規避大額限定的需進行客戶身份的重新識別。
2023-12-01題庫二