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      財務試題單選題
      
                                                                                                        
      
    
      在洗錢與恐怖融資風險得到有效管理的前提下，為避免妨礙或者影響正常交易，農村商業銀行可以在與非自然人客戶建立業務關系后，盡快完成受
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      當自然人客戶由他人代理現金取款單筆人民幣2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元時，農村商業銀行應核對代理人的
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      當自然人客戶由他人代理現金存款單筆人民幣1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元時，農村商業銀行應核對代理人的
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      農村商業銀行與境外金融機構建立代理行或者類似業務關系
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶當日發生的交易同時涉及人民幣和外幣，且人民幣交易或外幣交易任一單邊累計金額達到大額交易報告標準的，農村商業銀行應當合并提交大
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，農村商業銀行應當合并提交大額交易報告和可疑交易報告。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      大額交易報告累計交易金額以客戶為單位進行上報。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶先前提交的身份證件或者其他身份證明文件已過有效
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      銀行委托其他銀行或銀行以外的第三方識別客戶身份的，應由受托方承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構懷疑客戶、資金、交易與恐怖組織和恐怖分子名單有關的，當交易金額接近或超過大額交易標準時，應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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