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財務(wù)會計題庫-多選
?中國人民銀行及其分支機構(gòu)對金融機構(gòu)反洗錢工作進行年度考核評級時，對每家金融機構(gòu)監(jiān)管檔案中加減分事項按照指標權(quán)重計算分數(shù)，進行百
2023-12-01財務(wù)會計題庫-多選
義務(wù)機構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報告履職情況納入對分支機構(gòu)、附屬機構(gòu)及反洗錢相關(guān)人員的考核和責(zé)任追究范圍，對違規(guī)行為嚴格追究
2023-12-01財務(wù)會計題庫-多選
?根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知》要求，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全并有效實施受益所有人身份識別制
2023-12-01財務(wù)會計題庫-多選
義務(wù)機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)將了解并確定最終控制非自然人客戶及交易過程或者最終享有交易利益的自然人作為受益所有人身份識別工作的目標，
2023-12-01財務(wù)會計題庫-多選
金融機構(gòu)應(yīng)評估行業(yè)、身份與洗錢、職務(wù)犯罪等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子
2023-12-01財務(wù)會計題庫-多選