《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規定,銀行在與客戶的業務存續期間,應當采?。?)客戶身份識別措施。

      在非面對面業務中發現某賬戶資金往來存在可疑的,銀行應及時調整其客戶風險等級分類并( )。

      同業業務的開戶銀行應當加強對同業銀行結算賬戶使用情況的監測,對賬戶使用存在可疑情形的,應當及時聯系存款銀行進行核實,并在( )個

      根據《浙江省農村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理辦法》,中風險客戶,自評定風險等級后每( )審核一次客戶基本信息。

      根據《浙江省農村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理辦法》高風險客戶,自評定風險等級后每( )審核一次客戶基本信息。

      反洗錢依據的一個《規定》是《金融機構反洗錢規定》,一個《辦法》指( )。該《辦法》自2017年7月1日起施行,2007年3

      根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》,金融機構應當通過( )向反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。

      根據《中華人民共和國反洗錢法》規定,任何單位和個人發現洗錢活動,有權向( )機關舉報,接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

      中國反洗錢監測分析中心發現銀行報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的銀行發出補正通知,銀行

      金融機構反洗錢工作的監督管理機關為( )。

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