金融機構應當通過其總部或者總部指定的一個機構，按（   ）規定的路徑和方式提交大額交易和可疑交易報告。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      當前我國反洗錢的被監管主體是（ ）。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      在反洗錢調查過程中臨時凍結時間不得超過（ ）。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      浙信聯辦【2015】178號規定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后，應立即組織可疑交易分析調查，有合理理由認為客戶具有洗錢
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      以下對反洗錢保密要求說法錯誤的有（ ）。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶與證券公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（ ）向中國反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      根據《浙江省農村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理辦法》，各行社應定期，至少按（ ）下載保存最終評級為高風險的單位和個人客戶的《交
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      根據《浙江省農村合作金融機構客戶洗錢風險評級管理辦法》，低風險客戶，自評定風險等級后至少每（ ）審核一次客戶基本信息。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告，致使洗錢后果發生的，國務院反洗錢行政主管部門可以對直接負責的董事、高級管理人
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      我國最先規定了洗錢罪的是（ ）。
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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