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> 九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
反洗錢調(diào)查，是指中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)針對(duì)可疑交易活動(dòng)，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
反洗錢檢查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)退還全部調(diào)閱材料，并與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
反洗錢內(nèi)部控制是內(nèi)部控制制度制定、執(zhí)行、監(jiān)督的統(tǒng)一體，任何一個(gè)環(huán)節(jié)都缺一不可。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢行政主管部門通過(guò)進(jìn)駐檢查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國(guó)家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)均有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行行政處罰。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)約見金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話需要部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）