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> 九臺農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
中國人民銀行調(diào)查可疑交易時，人員少于2人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機構(gòu)無權(quán)拒絕調(diào)查。
2024-01-19九臺農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
國務(wù)院反洗錢行政主管部門進行反洗錢調(diào)查時，調(diào)查人員少于3人或未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。
2024-01-19九臺農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存10年。
2024-01-19九臺農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）