金融機構在可疑交易發生后的 10 個工作日內以紙質方式向中國反洗錢監測分析中心報送可疑交易報告。

      《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是促進合作,以便更有效地預防和打擊跨國有組織犯罪。

      金融機構應當在大額交易發生后的10個工作日內,通過其總部或由總部指定的一個機構,以電子方式向中國反洗錢監測分析中心報送大額交易報

      金融機構應當設立專門的反洗錢崗位,明確專人負責大額和可疑交易報告工作。

      中國反洗錢監測分析中心發現金融機構報送的大額交易報告有要素不全的,可以向提交報告的金融機構發出補正通知,金融機構應在接到通知的1

      金融機構及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息應當予以保密,非依法律規定,不得向任何單位和個人提供。

      金融機構在履行反洗錢義務過程中,發現涉嫌犯罪的,應及時以電話形式向中國人民銀行當地分支機構和公安機關報告。

      中國人民銀行是國務院反洗錢行政主管部門,依法對金融機構的反洗錢工作進行監督管理。

      金融機構解除臨時凍結的前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結通知書》或在臨時凍結措施后48小時內未接到偵查機關繼續凍結通知。

      臨時凍結期限為24小時,自金融機構接到《臨時凍結通知書》之時起計算。

      主站蜘蛛池模板: 亚洲小视频在线| 国产一在线观看| 一个人免费观看日本www视频| 日韩黄色片网站| 亚洲精品视频免费看| 美女扒开尿口给男人看的让| 国产成人无码专区| 97久人人做人人妻人人玩精品| 成人免费观看一区二区| 亚洲av永久精品爱情岛论坛| 波多野结衣医生| 午夜丰满少妇性开放视频| 韩国无遮挡羞羞漫画| 国产精品亚洲精品日韩已方| a级日本高清免费看| 成人无遮挡毛片免费看| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 欧美成人观看视频在线| 免费一级毛片在线播放泰国| 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 国产成人精品亚洲精品| 91精品福利一区二区| 小小的日本乱码在线观看免费| 久久久国产精品亚洲一区| 欧美人妖视频网站| 亚洲综合在线成人一区| 精品在线视频一区| 国产人成在线视频| 四虎永久在线观看视频精品| 国模精品一区二区三区| 一级全免费视频播放| 日本一二三精品黑人区| 亚州无吗黄瓜视频有直播的不| 欧美波霸影院在线观看| 伊人久久中文字幕| 精品亚洲成AV人在线观看| 国产一卡2卡3卡4卡无卡免费视频| 成人禁在线观看| 国产精品亚洲精品日韩已满| 91精品啪在线观看国产线免费| 天天做天天添天天谢|