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> 2019年反洗錢考試題庫(kù)－定稿
反洗錢管理人員準(zhǔn)入要求。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫(kù)－定稿
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（3號(hào)令）規(guī)定：對(duì)符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不
2023-12-012019年反洗錢考試題庫(kù)－定稿
可疑交易符合下列情形之一的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告的同時(shí)，以電子形式或書面形式向所在地中國(guó)人民銀
2023-12-012019年反洗錢考試題庫(kù)－定稿
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)。交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)包括并不限于客戶的身份、行為、交易的資金來(lái)源、金額、頻率、流
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