客戶身份識別和可疑交易分析是兩個不同的工作，互相獨立而不聯系，在對可疑交易分析時可以不參考客戶身份識別所獲得的信息。（    ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶風險分類不是客戶身份識別中的內容，銀行可根據自身情況決定是否開展此項工作。（    ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      在對客戶身份進行識別時應在名單庫中進行篩查，以及時發現客戶是否被列入制裁名單或“外國政要”名單。（    ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      反洗錢內部控制的檢查、評價部門不應當獨立于內部控制制度的制定和執行部門。（    ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      銀行未按規定建立反洗錢內部控制制度且情節嚴重的，其直接責任人只需改正，但不必受到法律處分。（    ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      反洗錢內部控制的信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發現的問題能夠及時、完整地為
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      反洗錢內部控制可脫離銀行的基本框架單獨發揮作用。（    ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規工作，高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造良好內部控制環境的關鍵因素之一。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      銀行從管理層到一般員工都應對反洗錢內部控制負有責任。（    ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      以下屬于自然人客戶的“身份基本信息”的（ ）。
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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