以下（ ）是《中國人民銀行關于印發的通知》（銀發〔2017〕1號）中規定的法人金融機構反洗錢分類評級標準的設計指標。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      《中國人民銀行關于印發的通知》（銀發〔2017〕1號）指出：針對高風險業務要制定相應的風險管理措施，積極開展風險警示，以下屬于對
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      根據《中國人民銀行關于印發的通知》（銀發〔2017〕1號）規定：各法人金融機構應結合自身業務特點，按照洗錢風險防控、預警和處理程
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      按照適用法律及規則監控客戶交易，包括但不限于客戶的風險狀況、交易單據的真實性審核以及從可靠第三方取得的相關資料，確保涉及的貨物、
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構辦理國際業務反洗錢，應做到（  ）。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      各反洗錢義務主體如發現涉及恐怖活動組織、恐怖活動人員名單中人員的資產，應當立即采取凍結措施，并以書面形式向（  ）報告。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      認真執行規定，切實履行反恐怖融資職責為進一步加強反恐怖融資工作，有效預防與打擊恐怖活動,應從（  ）幾個方面著手。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      進一步強化反洗錢工作措施，應重點關注以下可疑交易行為。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      省農信聯社將定期或不定期通過現場與非現場訪查等方式，核查行社國際業務反洗錢工作相關情況。若有以下情形之一的，省農信聯社將暫停或終
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      各行社辦理業務過程中，應在遵循保密制度的前提下，結合客戶洗錢風險等級，對高風險客戶采取強化的風險控制措施，可酌情采取但不限于以下
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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