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> 2019年反洗錢考試題庫－定稿
在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人
2024-03-212019年反洗錢考試題庫－定稿
金融機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)以外的第三方識別客戶身份的，應(yīng)由受托方承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，銀行應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施。當(dāng)銀行對客戶及其交易的風(fēng)險認知程度發(fā)生變化時，應(yīng)重新識別客戶身份
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
客戶身份識別也稱了解你的客戶。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿