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> 2019年反洗錢考試題庫－定稿
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
反洗錢集中作業(yè)模式主要是統(tǒng)籌整合人力資源，將反洗錢數(shù)據(jù)完善、案例處理、風(fēng)險評級、名單管理、調(diào)查分析、統(tǒng)計報表、基礎(chǔ)管理等日常工作
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
反洗錢調(diào)查人員與被調(diào)查對象或者可疑交易活動有利害關(guān)系，可能影響公正調(diào)查的，應(yīng)當(dāng)回避。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
如果對公客戶的業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員信息未登記的，銀行應(yīng)在登記業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員身份信息后，再辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
金融機構(gòu)不能降低客戶身份識別的頻率和強度。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿