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> 2019年反洗錢考試題庫－定稿
銀行應(yīng)對(duì)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類進(jìn)行動(dòng)態(tài)、持續(xù)的管理，根據(jù)影響因素的變化隨時(shí)調(diào)整等級(jí)分類。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)章的規(guī)定，銀行進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類是一項(xiàng)法定的義務(wù)。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
金融機(jī)構(gòu)委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。（ ）
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
客戶身份識(shí)別中的禁止性要求是指：金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。（
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿