對超過保管期限的反洗錢檔案，可不再定期進行鑒定。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      不能延長對低風險客戶客戶身份資料的更新周期。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      對低風險客戶可采取簡化的客戶盡職調查及其他風險控制措施。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構確認客戶代理關系，有起點金額的要求。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      代理存取款業務時，無論金額是否達到規定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業務。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構對客戶提供的《機構信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應當重新識別客戶身份, 經采取合理措施仍無法排除疑點的
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境內銀行業金融機構，是指依法具有辦理國內外結算等業務經營資格的境內中資和外資銀行。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      《境外機構人民幣銀行結算賬戶管理辦法》中所稱的境外機構，是指在境外（含香港、澳門和臺灣地區）合法注冊成立的機構。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內的國家機關和國有企業同樣適用。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      有關客戶控股股東和實際控制人的客戶身份識別要求，對境內的國家機關和國有企業不適用。（  ）
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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