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      金融機構應確保本機構所有高管人員均具備較強的反洗錢履職能力,為其反洗錢履職提供各類資源保障。

      金融機構應對新聘用金融從業人員進行必要的反洗錢培訓,使其了解并掌握反洗錢義務及其所在崗位的反洗錢工作要求。

      金融機構應當及時向中國人民銀行或其分支機構報告風險自評估結果和資料。

      金融機構要積極發揮業務條線(部門)在了解客戶方面的基礎性作用,避免反洗錢工作職責空洞化。

      金融機構、特定非金融機構應當指定專門機構或者人員關注并及時掌握恐怖活動組織及恐怖活動人員名單的變動情況;完善客戶身份信息和交易信

      金融機構、特定非金融機構采取凍結措施后,除中國人民銀行及其分支機構、公 安機關、國家安全機關另有要求外,應當及時告知客戶,并說明

      建設用地使用權抵押后,該土地上新增的建筑物屬于抵押財產。該建設用地使用權實現抵押權時,應當將該土地上新增的建筑物與建設用地使用權

      建立國家反洗錢數據庫,妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息,是銀監會的職責之一。

      建立并及時調整洗錢風險管理組織架構,明確反洗錢管理部門、業務部門及其他部門在洗錢風險管理中的職責分工和協調機制是董事會的職責。

      甲股東持有某股份有限公司全部股東表決權的15%。甲股東以該公司被吊銷營業執照未進行清算為由,向人民法院提起解散公司的訴訟,人民法

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