當前位置:首頁 > 客戶經理考試2

      李某是私營企業主,他在某銀行以其兒子(12周歲)的名義開立了30萬元的定期存單。半年后李某向該銀行申請借款,并欲以其兒子名下的存

      客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的,應當重新識別客戶。

      客戶由他人代理辦理業務的,金融機構可以僅對代理人的身份證或者其他身份證明文件進行核對登記。

      客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶在合理期限內更新的,金融機構應中止為客戶辦理業務。

      客戶通過在境內金融機構開立的賬戶或者銀行卡發生的大額交易,由開立賬戶的金融機構或者發卡銀行報告。

      客戶身份識別中的保密性要求是指,金融機構應保護商業秘密和個人秘密,妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。

      客戶身份識別不是只在首次建立業務關系時才進行,它是一個持續的過程,要跟蹤客戶身份信息的變化,及時更新已登記的客戶身份基本信息。

      金融機構在向中國反洗錢監測中心報告客戶的可疑交易報告時,有告知客戶的義務。

      金融機構在識別客戶身份時,如果發現客戶身份證件或其他身份證明文件有偽造嫌疑,應當向公 安、工商行政管理等部門核實該客戶的身份信息

      金融機構在履行反洗錢義務過程中,發現涉嫌犯罪的,應當立即以電話方式報告中國人民銀行當地分支機構和當地公 安機關,并做好電話記錄。

      主站蜘蛛池模板: 午夜精品久久久久久| 国产精品理论片| 久久精品免费大片国产大片| 热99re久久免费视精品频软件| 无码人妻精品一区二| 亚洲熟妇无码乱子av电影| 肥大bbwbbw高潮喷水| 国产精华av午夜在线观看| 久久国产精品99精品国产987| 狠狠久久亚洲欧美专区| 国产一区中文字幕| 日本最大色倩网站www| 夜夜精品无码一区二区三区| 丰满人妻熟妇乱又伦精品视| 榴莲视频在线观看污| 亚洲精品第一国产综合野| 美女污污视频在线观看| 国产成人高清精品免费软件| 一级特黄录像视频免费| 欧美日韩精品久久久免费观看| 国产成人亚洲综合在线| 97人妻天天爽夜夜爽二区| 成人a毛片视频免费看| 久久精品aⅴ无码中文字字幕| 欧美日韩亚洲国产千人斩| 免费人成激情视频在线观看冫| 色欲AV无码一区二区三区| 国产无套粉嫩白浆在线| 91偷偷久久做嫩草电影院| 好硬好湿好爽再深一点视频| 久久久久久久综合色一本| 樱桃视频高清免费观看在线播放| 亚洲精品无码高潮喷水在线| 精品国产免费观看久久久| 国产乱码免费卡1卡二卡3卡四| 欧美另类xxx| 国产精品视频h| av电影在线播放| 日韩avwww| 亚洲一级在线观看| 正在播放年轻大学生情侣|