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> 客戶經(jīng)理考試2
商業(yè)銀行開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格遵守“成本可算、風(fēng)險(xiǎn)可控、信息充分披露”的原則，不符合該原則的理財(cái)產(chǎn)品不得銷售。
2023-12-01客戶經(jīng)理考試2
商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)不具有法人資格，在總行授權(quán)范圍內(nèi)依法開(kāi)展業(yè)務(wù)，其民事責(zé)任由總行承擔(dān)。
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商業(yè)銀行辦理業(yè)務(wù)、提供服務(wù)可以收取手續(xù)費(fèi)，收費(fèi)項(xiàng)目由銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行根據(jù)職責(zé)分工分別會(huì)同國(guó)務(wù)院價(jià)格主管部門制定。
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如果債權(quán)人主張一人有限責(zé)任公司的股東對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任，債權(quán)人必須證明該一人有限責(zé)任公司的財(cái)產(chǎn)并不獨(dú)立于其股東自己的財(cái)產(chǎn)。
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如果未識(shí)別出直接或者間接擁有超過(guò)25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人，或者對(duì)滿足前述標(biāo)準(zhǔn)的自然人是否為受益所有人存疑的，應(yīng)當(dāng)直接將公
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任何金融機(jī)構(gòu)都必須按照反洗錢法律規(guī)定建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度。
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人民法院受理債務(wù)人破產(chǎn)案件后，債權(quán)人未申報(bào)債權(quán)的，各連帶共同保證的保證人應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)主體申報(bào)債權(quán)，預(yù)先行使追償權(quán)。
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牽頭負(fù)責(zé)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作的高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)具備較強(qiáng)的履職能力和職業(yè)操守，同時(shí)具有三年以上合規(guī)或風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)歷，或者具有所在行業(yè)
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