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> 客戶經(jīng)理考試2
銀行機構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進行聯(lián)網(wǎng)核查時，若個人的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關(guān)中一項或多項核對不一致且能夠確切判斷客戶出示的
2023-12-01客戶經(jīng)理考試2
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求仲裁機構(gòu)撤銷債務(wù)人的行為。
2023-12-01客戶經(jīng)理考試2
義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當根據(jù)非自然人客戶的法律形態(tài)和實際情況，逐層深入并判定受益所有人。按照規(guī)定開展受益所有人身份識別工作的，每個非自然人客
2023-12-01客戶經(jīng)理考試2
義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當對已建成的監(jiān)測標準及時開展有效性評估，并根據(jù)本機構(gòu)客戶、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)和洗錢風(fēng)險變化情況及時調(diào)整監(jiān)測標準。
2023-12-01客戶經(jīng)理考試2