符合下列任一條件的個人客戶，應(yīng)評定為高風險。（ ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      出現(xiàn)（ ）情況時，金融機構(gòu)應(yīng)當重新識別客戶。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的法律責任包括（ ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      銀行對先前獲得的客戶身份資料的（ ）存在疑點的，應(yīng)重新識別客戶身份。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶要求變更以下哪些（ ）信息時，應(yīng)重新識別客戶身份。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      銀行在采取持續(xù)的客戶身份識別措施時，應(yīng)關(guān)注哪些情況?（ ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      商業(yè)銀行為客戶將5000美元現(xiàn)鈔兌換成英鎊時，應(yīng)當識別客戶身份，并采取以下哪些措施（ ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      一次性金融服務(wù)識別客戶身份要點包括（ ）。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      銀行應(yīng)對（ ）交易金額的一次性金融服務(wù)進行客戶身份識別。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      銀行應(yīng)采取合理方式確認代理關(guān)系的存在，在按照有關(guān)要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應(yīng)當對代理人采取哪些必要的措施進行識別（ 
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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