認真執行規定，切實履行反恐怖融資職責為進一步加強反恐怖融資工作，有效預防與打擊恐怖活動,應從（  ）幾個方面著手。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      進一步強化反洗錢工作措施，應重點關注以下可疑交易行為。（  ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      各行社辦理業務過程中，應在遵循保密制度的前提下，結合客戶洗錢風險等級，對高風險客戶采取強化的風險控制措施，可酌情采取但不限于以下
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      反洗錢內控制度至少包含以下（   ）方面內容。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶辦理銷戶前，銀行應確定哪些信息（ ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      以下說法正確的是（ ）
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      一次性金融服務是指，為不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供（ ）等一次性金融服務。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      人民銀行在實施現場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象的下列資料（ ）。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構可對低風險客戶采取簡化的客戶盡職調查及其他風險控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      符合下列任一條件的單位客戶，可評定為低風險。（ ）
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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