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> 2019省農(nóng)信財(cái)會(huì)資格從業(yè)考試題庫
根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)管理暫行規(guī)定》，客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可分為（ ）。
2024-01-142019省農(nóng)信財(cái)會(huì)資格從業(yè)考試題庫
人民銀行進(jìn)行反洗錢行政調(diào)查時(shí)，被調(diào)查的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的義務(wù)主要有（ ）。
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根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，客戶由他人代理業(yè)務(wù)時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)（ ）或者其他身份證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。
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