對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高的產(chǎn)品應(yīng)采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品可以采取簡(jiǎn)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶CCS等級(jí)分類采用系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)估分類和人工復(fù)評(píng)調(diào)整相結(jié)合的方式開(kāi)展。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      客戶所提供的身份證明文件不在有效期內(nèi)，應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      除法律法規(guī)另有規(guī)定，各級(jí)機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      通過(guò)有效身份證件無(wú)法準(zhǔn)確判斷借記卡申領(lǐng)人身份的，應(yīng)要求其出具輔助身份證明材料。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      制裁名單中的客戶，可以辦理借記卡的開(kāi)卡業(yè)務(wù)。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      黑名單內(nèi)客戶或風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為禁止類、高風(fēng)險(xiǎn)的客戶不得辦理儲(chǔ)蓄國(guó)債業(yè)務(wù)。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      可以根據(jù)客戶要求開(kāi)立匿名賬戶。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      對(duì)于未通過(guò)我行賬戶辦理的資金結(jié)算、劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如果符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，無(wú)需報(bào)送大額交易報(bào)告。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      對(duì)公客戶身份證明文件指國(guó)家有權(quán)部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號(hào)碼。
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


主站蜘蛛池模板：
欧美性猛交xxxx免费看|
中文字幕丝袜制服|
日本黄色一级大片|
亚洲熟妇av一区二区三区宅男|
青青操免费在线观看|
国产综合久久久久鬼色|
久久国产精品一国产精品|
永久黄网站色视频免费直播|
四虎在线免费播放|
黑白禁区在线观看免费版|
国产高清在线不卡|
中文字幕乱码中文乱码51精品|
欧洲美熟女乱又伦免费视频|
亚洲综合无码一区二区三区|
老司机深夜网站|
国产成人精品视频播放|
97色伦图片97综合影院|
成年女人毛片免费观看97|
五月天婷婷精品视频|
狠狠色欧美亚洲狠狠色www|
囯产精品一品二区三区|
黑人又大又硬又粗再深一点|
国产综合精品一区二区三区|
一本一道久久综合久久|
无翼乌全彩无漫画大全|
久久精品麻豆日日躁夜夜躁|
欧美日韩电影网|
伊人久久大香线蕉免费视频|
老汉色老汉首页a亚洲|
国产成人免费全部网站|
18未年禁止免费观看|
天天做天天添婷婷我也去|
中文字幕乱人伦视频在线|
日本阿v精品视频在线观看|
亚洲jizzjizz妇女|
欧美精品亚洲精品日韩专区|
内射白浆一区二区在线观看|
色天天综合色天天碰|
国产女人18毛片水真多18精品|
香蕉一区二区三区观|
国产高清国内精品福利|