國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必須的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。
2023-12-01柜員等級考試判斷題
對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依行政法規(guī)規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。
2023-12-01柜員等級考試判斷題
金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)指定的機(jī)構(gòu)。
2023-12-01柜員等級考試判斷題
金融機(jī)構(gòu)未履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生，情節(jié)特別嚴(yán)重的，反洗錢行政主管部門可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證。
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