企業申請采取批量開卡代發員工工資時,開卡企業應對員工身份的真實性承擔責任,且須員工本人持身份證原件到網點辦理激活并當場修改密碼后

      原則上,個人一次性代理辦理借記卡的數量不得超過3張。( )

      個人代理多人辦理借記卡的,發卡機構應全面了解和審查代理人的職業背景、代辦目的和代辦性質等,并據此判斷個人代理多人辦卡的理由是否正

      個人代理他人辦卡的,發卡機構必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當理由不允許個人代理多人辦卡。( )

      客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,金融機構應立即中止為客戶辦理業務。( )

      客戶為外國政要的,金融機構無需了解其資金來源和用途。( )

      對于高風險客戶或者高風險賬戶持有人,金融機構應當了解其資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息。( )

      在與客戶的業務關系存續期間,金融機構發現客戶的證件到期時,無需提醒客戶更新資料信息。( )

      在與客戶的業務關系存續期間,金融機構應當采取持續的客戶身份識別措施,關注客戶及其日常經營活動、金融交易情況,及時提示客戶更新資料

      法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或實際控制人信息,無關緊要,金融機構可以不去了解。( )

      主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区不卡在线播放| 国产一区二区三区免费看| 一本伊在人香蕉线观新在线| 欧洲成人全免费视频网站| 免费国产剧情视频在线观看| 香蕉视频久久久| 国产美女爽到喷出水来视频| 一线高清视频在线观看www国产| 日韩精品免费电影| 亚洲电影中文字幕| 精品人妻无码专区中文字幕| 国产区精品在线| 奇米四色77777| 天仙tv在线视频一区二区| 中文字幕25页| 日韩免费在线看| 亚洲国产品综合人成综合网站 | 妖精的尾巴ova| 久久99精品久久水蜜桃| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇| 亚洲精品成人a在线观看| 精品免费人成视频APP| 国产乱妇乱子在线视频| 欧美jlzz18性欧美| 国产色婷婷精品综合在线| jizz18高清视频| 成人午夜在线播放| 久久亚洲欧美国产精品| 极品尤物一区二区三区| 亚洲日韩在线中文字幕综合| 玩弄放荡人妻少妇系列视频| 又硬又大又湿又紧a视频| 青青操在线免费观看| 国产真实乱系列2孕妇| 888米奇在线视频四色| 天天干天天色天天干| 三上悠亚精品二区在线观看| 日本乱理伦片在线观看一级| 乱中年女人伦av一区二区| 欧美性大战久久久久久久| 亚洲第一精品电影网|