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> 2019年反洗錢考試題庫－定稿
金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。 （
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施，不得超過四十八小時，四十八小時內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時，中國人民銀行依法暫時禁止客戶提
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿
《中華人民共和國反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行總行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交
2023-12-012019年反洗錢考試題庫－定稿