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> 2019內(nèi)勤行長判斷
對公客戶身份證明文件指國家有權(quán)部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號碼。(
2023-12-012019內(nèi)勤行長判斷
對于未通過我行賬戶辦理的資金結(jié)算、劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)，如果符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的，無需報送大額交易報告。( )
2023-12-012019內(nèi)勤行長判斷
對于洗錢風(fēng)險較高的產(chǎn)品應(yīng)采取強(qiáng)化的風(fēng)險控制措施，對于洗錢風(fēng)險較低的產(chǎn)品可以采取簡化的風(fēng)險控制措施。( )
2023-12-012019內(nèi)勤行長判斷
中國農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估管理辦法所稱產(chǎn)品洗錢風(fēng)險，是指我行開發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進(jìn)行洗錢或恐怖融資活
2023-12-012019內(nèi)勤行長判斷
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對風(fēng)險等級較
2023-12-012019內(nèi)勤行長判斷
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。（ ）
2023-12-012019內(nèi)勤行長判斷