當前位置：首頁
> 2019內勤行長判斷
客戶信息公開程度越高，客戶盡職調查成本越低，風險程度越高。( )
2023-12-012019內勤行長判斷
客戶洗錢風險評估及等級分類的對象是以客戶為單位。( )
2023-12-012019內勤行長判斷
制裁名單中的客戶，可以辦理借記卡的開卡業務。( )
2023-12-012019內勤行長判斷
依法執行對有關賬戶的臨時凍結屬于反洗錢協查義務中的一項。( )
2023-12-012019內勤行長判斷
客戶所提供的身份證明文件不在有效期內，應拒絕辦理業務。( )
2023-12-012019內勤行長判斷