委托第三方代為履行識別客戶身份的,金融機構不需要承擔未履行客戶身份識別義務的責任。

      金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,若銷售產品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規的要求,委托方金

      金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時,應在委托協議中明確雙方在識別客戶身份方面的職責。

      金融機構除核對有效身份證件或其他身份證明文件外,可以采取回訪客戶或實地查訪的措施進行客戶身份識別。

      金融機構履行客戶身份識別義務時,按法律、行政法規或部門規章的規定需核對相關自然人的居民身份證的,應通過中國人民銀行建立的聯網核查

      金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或完整性有疑問的,應當重新識別客戶身份。

      金融機構獲得客戶信息與先前已經掌握的相關信息存在不一致或相互矛盾的,應當重新識別客戶。

      客戶行為或交易情況出現異常的,金融機構應當重新識別客戶。

      客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或身份證明文件種類、身份證件號碼時,金融機構不必重新識別客戶。

      貸后應關注客戶融資后資金流量和業務狀況,避免客戶利用融資資金從事高風險業務而給銀行業務帶來風險;但發現客戶有可疑行為,只需進行關

      主站蜘蛛池模板: 强3d不知火舞视频无掩挡网站| 欧美粗大猛烈水多18p| 国产福利在线观看你懂的| 一级毛片试看三分钟| 最近韩国电影免费观看完整版中文 | 亚洲AV无码成人黄网站在线观看 | 国产成人综合久久综合| 99久久精品费精品国产 | 国模欢欢炮交150视频| 女人张开腿等男人桶免费视频| 久久国产精品岛国搬运工| 欧美黑人又粗又硬xxxxx喷水| 啊公交车坐最后一排被c视频| 国产精品久久久久久麻豆一区| 在线播放日本爽快片| 中文字幕av一区乱码| 日韩精品一区二区三区中文精品| 亚洲精品无码你懂的| 精品综合久久久久久888蜜芽| 国产对白国语对白| 717午夜伦伦电影理论片| 好紧我太爽了视频免费国产| 久久中文字幕无码专区| 柔佳呻吟乳峰喘息高耸入云| 亚洲精品亚洲人成在线观看 | 国产一有一级毛片视频| 日本人强jizzjizz| 国产黄色大片网站| jux900被公每天侵犯的我| 扒美女内裤摸她的机机| 久久综合九九亚洲一区| 欧美成人免费公开播放欧美成人免费一区在线播放 | 欧美丝袜一区二区三区| 亚洲综合无码一区二区| 精品国产黑色丝袜高跟鞋| 国产二级一片内射视频播放| 黄色网址免费观看| 国产精品无码av在线播放| Av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区 | 粗大的内捧猛烈进出小视频| 国产一区二区三区不卡AV|