登記客戶身份基本信息時，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應登記客戶的住所地。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      保險公司在辦理再保險業(yè)務時，履行客戶身份識別義務不適用《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構破產或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      反洗錢調查涉及的部門多，環(huán)節(jié)多，泄密的風險大，因此，金融機構在配合反洗錢調查時應高度重視保密工作。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應當按最短期限保存。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      同一介質上存有不同保存期限客戶身份資料或交易記錄的，應根據(jù)自身需要的期限進行保存。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構應采取必要管理措施和技術措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄露客戶身份信息和交易信息。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構應當保存的交易記錄包含關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿等資料。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料及反映金融機構開展客戶身份識別工作的各種記錄和資料。
      
    
            
                                                                                                                  
      
    
      金融機構在履行客戶身份識別義務時，若發(fā)現(xiàn)客戶拒絕提供有效身份證件或其他身份證明文件，應當向反洗錢監(jiān)測分析中心報告其可疑行為。
      
    
            
                                                                                                      
      
                                        
                                    
      
                
            
      
        
      
    
      

      


      

      


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