當(dāng)前位置：首頁(yè)
> 九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
金融機(jī)構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或故意提供虛假材料的，情節(jié)嚴(yán)重的，處十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露反洗錢(qián)有關(guān)信息的，情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將反洗錢(qián)工作要求嵌入業(yè)務(wù)工作程序和管理系統(tǒng)，使反洗錢(qián)成為金融機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)控制的有機(jī)組成部分。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
居住在中國(guó)境內(nèi)16歲以上的中國(guó)公民到銀行開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，可用機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證作為法定有效證件。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年或每季度結(jié)束后的 5 個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行或當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況在年度內(nèi)發(fā)生變化的，應(yīng)于變化后的15個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國(guó)人民銀行或當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告。中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)接到金融機(jī)構(gòu)報(bào)
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）
對(duì)于首期和續(xù)期繳納保費(fèi)方式分為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬兩種方式的保險(xiǎn)合同，應(yīng)按照現(xiàn)金繳納方式規(guī)定的起點(diǎn)金額標(biāo)準(zhǔn)，采取客戶(hù)身份識(shí)別措施。
2024-01-19九臺(tái)農(nóng)商行崗位大練兵（判斷題）